1.英国FCA警告外汇平台S2Trade无牌经营；2.欧洲ESMA发布MIFID II产品管理要求指南正式译文；3.百度内测区块链项目“莱茨狗”；4.加拿大证券交易从业者被BCSC罚款逾60万美元；5.俄罗斯央行对非法外汇经纪商的调查接近尾声；6.沙特拟制定加密货币官方监管政策 但不

下一步将进一步加大对违法违规行为的查处和惩罚力度，维护外汇市场健康的运行秩序。同时，将外部监管内化成被监管者的自律，这是中国未来金融监管很重要的方向。 4.扩大金融市场双向开放. 第一财经：前些年，我国资本流入压力较大。

2020年7月31日 根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元人民币。 一般市场上以 他们的报价为货币之间的汇率,要选一个主流的平台，平台受FSA监管 保障了我们 的安全，英国FCA(2013年之后，FSA被FCA和PRA代替)监管最严格。 就是每个 国家的货币行政局，各国财政部、央行，外汇交易机构、货币管理  大通金融- 英国金融服务监管局（FinancialServiceAgency），简称FSA。 年 成立）改制而成，为独立的非政府组织，拟成为英国金融市场统一的监管机构， 行使法定职责， 14、UKLA：监督股权市场(EquityMarkets)、资本市场集团、 政策制定  2020年8月25日 KlipC的Philip Nucci周二表示：“总部位于华盛顿的监管机构CFTC上周对国内 美元的罚款，原因是该公司未能满足监管资本要求，目前情况变得非常严峻。英国 FCA和塞浦路斯Cysec以及德国BaFin监管每天都要检查MIFID的资本要求。 例如 交易二元期权、外汇或其他产品），该公司将被添加到红色名单中。 今天，FXDirectDealer（FXDD）因违反了监管机构规定的外汇公司最低资本要求 规定而被美国商品期货交易委员会（CFTC）罚款275,000美元。 两年内资金不足. 2018年5月2日 高盛集团因外汇交易存不当行为被罚近1.1亿美元. 集团因在外汇交易业务中存在“ 不安全且不可靠”的行为，被监管机构罚款近1.1亿美元。 英国巴克莱银行、花旗 集团、摩根大通以及法国巴黎银行等金融机构此前均 叶裕民：人力资本是中国 城镇化后半场主动力; ·大公国际：中国经济四季度需求端承接动能转.

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新加坡受监管的外汇经纪商一览. 新加坡证券期货法（Securities and Futures Act）覆盖了金融市场参与者，包括杠杆式外汇交易经纪商，新加坡外汇经纪商所持有的牌照被称为“资本市场服务（CMS）牌照”。 申请条件 只需要提供新公司的名称和出境护照对公司注册资本 雇员技能 提交财政报告 没有任何要求所有手续均可远程进行 作为一块入门级外汇监管牌照，圣文森特（svgfsa）在监管力度上虽然不如第一阵营的那… 原标题 中国人民银行关于《中华人民共和国中国人民银行法 修订草案征求意见稿 》公开征求意见的通知为贯彻党的十九大 十九届四中全会 第五次全国金融工作会议等重要会议和习近平总书记关于金融工作的重要论述精神 落实十三届全国人大常委会立法规划 健全金融法治 层 关于分拆外汇，说句题外话，这几个“5”应当着重关注一下，如果有合法的资金出境需求，也要尽量注意以下这几个“5”，以免被盯上： 1.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。 文章指出，今年以来，人行营业管理部围绕“严监管常态化”工作主基调，对支付机构加大查处力度，对6家支付机构给予警告，处罚款合计17837.75万元，对8名相关负责人员给予警告，并处罚款合计242.2万元。 向欧洲进军！澳洲经纪商万致Vantage收购受FCA监管公司Atom8. 澳大利亚零售外汇及差价合约经纪商Vantage万致的母公司Vantage Global Prime正进军英国市场，收购了受FCA监管的零售外汇经纪商Atom8 Financial Services LLP。 美林国际被“开刀” FCA对未能提交交易报告首次罚款！ 美国非常重视对金融市场的监管，多年来建立和发展了许多监管机构。但是，在可信度和重要性方面具有明显优势的公司并不多。商品及期货交易委员会（CFTC）是这些受到高度尊重的监管框架的机构之一。CFTC是一个独立的监管

我们推出了fxTrade 交易平台，是一家资本雄厚的正规外汇做市商。我们还为税务局 、会计事务所和金融机构等大型机构提供权威货币数据。 欧洲. OANDA 欧洲有限 公司已获英国金融市场行为监管局（编号：542574）批准，并受其监管。

据外媒最新报道，16家大投行外汇操纵案有关上诉，周四被美国地区法院驳回，美国曼哈顿地区法官洛娜·斯科菲尔德（Lorna Schofield）允许大部分诉讼 11月4日，资本邦获悉，摩根大通表示，在支付了创纪录罚款几周后，其面临另一项潜在的罚款，这次是由于财富管理和其他领域的内部控制。摩根

通过借鉴美国资本市场严格的监管体制（如集体诉讼制度、对企业的巨额罚款和对严重违法个人追究刑事责任以及举报人制度），加大企业财务欺诈

要认清监管牌照的那些事，最先需要了解的就是目前外汇市场主流的30个监管机构。 英国FCA：金融行为监管局(Financial Conduct Authority) 自2013年起，英国金融服务管理局就被金融行为监管局和审慎监管局所分割，而FCA则负责对外汇交易商起监管权。 导读. 英国金融批发市场高度发达, 其对应的行为监管探索具有广泛深远影响和重要借鉴价值。伦敦是全球性金融中心, 金融批发市场的交易规模和影响都具有全球性, 外汇交易量和场外利率衍生品交易规模约占全球的40%, 国际债券交易量约占全球的三分之二。然而, 近年来, 英国金融批发市场接连发生 2012年，英国监管 部门要求所有从事金融产品交易的交易员，都只能在一个 市场内进行交易，而不能向以前可以横跨金属、外汇、股 票、债券等市场进行交易，以降低交易风险。 下一步将进一步加大对违法违规行为的查处和惩罚力度，维护外汇市场健康的运行秩序。同时，将外部监管内化成被监管者的自律，这是中国未来金融监管很重要的方向。 4.扩大金融市场双向开放. 第一财经：前些年，我国资本流入压力较大。 据外媒最新报道，16家大投行外汇操纵案有关上诉，周四被美国地区法院驳回，美国曼哈顿地区法官洛娜·斯科菲尔德（Lorna Schofield）允许大部分诉讼

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兴业外汇的入金方式还涉及到第三方洗钱，DouBanFX外汇市场在此提醒交易者：这种方式是违法的！ 第一：涉嫌第三方支付，此限制由银行和英国监管机构设定，是以阻止为洗黑钱的非法资金转移。 第二：严重违规中国法律法规。

原标题：因客户个人数据安全问题，万豪国际被罚1840万英镑 钛媒体11月2日消息，据报道，英国隐私监管机构表示，已就喜达屋酒店及度假酒店国际

外汇交易所牌照——英国fca. 莱诺金融牌照; 2020-06-04; 栏目：区新闻 3622; 英国金融行为监管局（fca）的监管可以说是目前世界上最严格的监管机构之一，也是国内投资者认同度非常高的监管机构。

BIS的统计显示,金融机构在全球OTC金融衍生品市场中的交易额稳步增长,2001年 英国监管部门出现的问题是：第一，负责监管巴林等投资银行的部门曾口头上给与 宽 美国长期资本管理公司(LTCM)曾是美国最大的对冲基金，却在俄罗斯上演了 首先，衍生产品与基础金融工具货币、利率、股票的组合，即产生了外汇期货、  2020年9月16日 近年来，随着我国资本市场快速发展和金融业务不断创新，操纵市场与新的 市场 操纵一直是各国监管机构执法共识最广的违法类型，亦是全球监管机关的执法重点 。英国金融行为管理局(FCA)曾经有一项调研结果表明，操纵市场稳居全球 证监 会对操纵市场行为人进行行政处罚，没收违法所得并处以罚款。 塞浦路斯金融监管机构CySEC对受监管的二元期权经纪商Novox Capital Ltd.处以 5000欧元的罚金。 英国金融行为监管局（FCA）近日针对GE Money Financing 这在某种程度上导致了瑞士市场的分化，其中一些加密货币存在于交易所并在受 监管的金融机构托管，而另 仟峰资本Carrie：灰度对BTC供需格局产生很大影响. 机构介绍：FCA(FinancialConductAuthority)是英国金融行为监管局，成立于2013 年4月1日，总部在英国伦敦。 它从FSA继承了对英国金融市场行为的监管职责和 与之相关的审慎职责，目前负责英国56,000 机构进行严格的监管。2013年4月1 日，英国金融服务管理局(FSA）被英国金融行为监管局(FCA) （1）最低资本 要求. 2017年4月18日 新规是中国金融监管当局预防金融风险和系统性风险的最新政策尝试和管控措施. 意大利ItalianoEnglish中文; 西班牙EspañolEnglish中文; 英国English中文 建立 防火墙：建立银行体系与资本市场、债券市场、保险市场、外汇市场之间 还要 处以罚款; 对违规机构和相关责任人员实施“双罚”; 将处罚结果与市场  2020年7月2日 在其17年的交易经验中，Alistair Crooks与英国和美国的一些顶级外汇和 马来西亚主要监管机构证券委员会最近更新了在该国对该市场进行投资 

外汇市场的重磅事件：操纵利率！四家投行遭重罚,外汇市场,操纵利率,外汇,摩根大通,巴克莱,德意志银行,澳新银行